证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-004
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出内容确切切、准确和竣工，莫得造作
记录、误导性述说或首要遗漏。
终点教唆：
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个往翌日的收盘价不低于“欧通转债”当期转股
价钱（44.56 元/股）的 130%（含 130%，即 57.93 元/股）。若在畴昔触发“欧
通转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，若是公司股票在职何聚合三十个
往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），
届时证据《公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》
（以下简称“《募
集讲明书》”）中有条件赎回条件的干系商定，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可颐养公司债券（以下简称“可转
债”）。
敬请雄伟投资者详确了解可转债干系轨则，并存眷公司后续公告，谛视投资
风险。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会出具的《对于应许深圳欧陆通电子股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象刊行可颐养公司债券 6,445,265
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 644,526,500.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 12,106,634.44 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
到位，经安分海外司帐师事务所（非凡平时合资）以“安分业字202445591 号”
验资敷陈考证阐述。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）应许，公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市走动，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。
（三）可颐养公司债券转股期限
证据干系法律律例轨则及公司《召募讲明书》的干系轨则，本次刊行的可转
换公司债券转股期自可颐养公司债券刊行放肆之日起（2024 年 7 月 11 日）满六
个月后的第一个往翌日起至可颐养公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至
时分付息款项不另计息）。
（四）转股价钱调整情况
债转股价钱调整的干系条件，
“欧通转债”的转股价钱由 44.86 元/股调整至 44.56
元/股。转股价钱调整奏效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露出的《对于可转
换公司债券调整转股价钱的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债有条件赎回条件可能设立的情况
（一）有条件赎回条件
《召募讲明书》中对有条件赎回条件的干系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可颐养公司债券：
在转股期内，若是公司股票在职何聚合三十个往翌日中至少十五个往翌日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的估量打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可颐养公司债券
票面总金额；
i：指可颐养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日
按调整前的转股价钱和收盘价估量打算，调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘
价估量打算。
（二）有条件赎回条件可能设立的情况
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票的收盘价已有 10 个交
易日不低于“欧通转债”当期转股价钱（44.56 元/股）的 130%（含 130%，即 57.93
元/股）。若在畴昔触发“欧通转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，如
果公司股票在职何聚合三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时证据《召募讲明书》中有条件赎回条
款的干系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部
分未转股的可转债。
三、风险教唆
公司将证据《可颐养公司债券处理办法》《深圳证券走动所创业板股票上市
王法》《深圳证券走动所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
干系轨则以及《召募讲明书》的关联商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开
董事会审议是否赎回“欧通转债”，并实时彭胀信息露出义务。
敬请雄伟投资者详确了解可颐养公司债券的干系轨则，并存眷公司后续公告，
谛视投资风险。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
