证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-003
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于“耐普转债”可能兴奋赎回条件的指示性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真确、准确和竣工，莫得诞妄纪录、
误导性述说约略紧要遗漏。
进犯指示：
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，江西耐普矿机股份有限公司（以
下简称“公司”）的股票价钱已说合 10 个来回日的收盘价钱不低于公司可挪动
公司债券（债券简称“耐普转债”、债券代码“123127”，以下简称“耐普转债”）
当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。左证《江西耐普矿机
股份有限公司公建立行可挪动公司债券召募证据书》
（以下简称“《召募证据书》”）
赎回条目：若公司股票在转股期内说合 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“耐普转债”。
敬请稠密投资者关怀公司后续公告，小心投资风险。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于痛快江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可挪动公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）痛快，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌来回，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
左证《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等干系规矩和《召募证据书》
的关联商定，本次可挪动公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
时候付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的休养
左证《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等干系规矩和《召募证据书》
的关联商定，“耐普转债”的运转转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应休养，转股价钱由 37.00 元/股休养
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于休养“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应休养，转股价钱由 24.40 元
/股休养为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于休养“耐普转债”转股价钱的公告》。
抓有股份数后为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应休养，转股价钱由 17.34 元/股休养为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于休养“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”有条件赎回条目
左证公司《召募证据书》商定，转股期内当下述两种情形的轻易一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
挪动公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在说合三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可挪动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挪动公司债券抓有东谈主抓有的可挪动公司债券票面总金额；
i：指可挪动公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日
按休养前的转股价钱和收盘价绸缪，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘
价绸缪。
三、本次可能触发“耐普转债”有条件赎回条目的情况
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日说合的 10 个来回日时候，公司的
股票价钱已有 10 个来回日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱的 130%
（即 22.41 元/股）。若在畴昔说合 20 个来回日内，有 5 个来回日公司股票收盘
价不低于 22.41 元/股，届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一起或部分未转股的“耐普转债”。
四、风险指示
公司将左证《深圳证券来回所创业板股票上市法则》《可挪动公司债券处罚
主义》等干系规矩和《召募证据书》的商定，于触发有条件赎回条目的时点后召
开董事会审议是否赎回“耐普转债”，并实时现实信息露出义务。
敬请稠密投资者小心了解本次可转债的干系规矩，并关怀公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
