证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-008
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的本色信得过、准确、圆善，莫得
特地纪录、误导性论述或紧要遗漏。
至极领导：
自 2025 年 01 月 12 日至 2025 年 01 月 24 日，
江苏锦鸡实业股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%，预
计可编削公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）将会触发转股价钱向
下修正条件，敬请纷乱投资者驻扎投资风险。
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可20212968 号文核准甘愿注册，公司
于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象刊行 600 万张可编削公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 6.00 亿元。
（二）可转债上市情况
本次刊行的可编削公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券来回所挂牌
来回，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。
二、可转债转股价钱历次颐养情况
（一）运转转股价钱
阐述《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可编削公司债券
召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司可转债自 2022 年 05 月
（二）向下修正转股价钱
于提议向下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，甘愿向下修正锦鸡转债转股价钱，
并授权董事会阐述关系规矩向下修正锦鸡转债转股价钱。同日，公司召开第三届
董事会第三次会议，阐述鞭策大会授权，并概述探究股票来回均价、鞭策职权稀
释等身分，审议通过了《对于向下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，细目将“锦
鸡转债”转股价钱向下修正为 8.00 元/股，本次转股价钱颐养实施日历为 2022
年 06 月 07 日。具体本色详见公司于 2022 年 06 月 06 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于向下修正锦鸡转债转股价钱的公
告》（公告编号：2022-044 号）。
（三）第一次职权分配颐养转股价钱
情况及可编削公司债券转股价钱颐养的关系条件，
“锦鸡转债”转股价钱由 8.00
元/股颐养为 7.97 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 07 月 01 日（职权分配除
权除息日）起顺利。具体本色详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于锦鸡转债转股价钱颐养的领导性
公告》（公告编号：2022-053 号）。
（四）第二次职权分配颐养转股价钱
情况及可编削公司债券转股价钱颐养的关系条件，
“锦鸡转债”转股价钱由 7.97
元/股颐养为 7.95 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 07 月 03 日（职权分配除
权除息日）起顺利。具体本色详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于可编削公司债券转股价钱颐养的
领导性公告》（公告编号：2023-045 号）。
（五）第三次职权分配颐养转股价钱
情况及可编削公司债券转股价钱颐养的关系条件，
“锦鸡转债”转股价钱由 7.95
元/股颐养为 7.93 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 07 月 12 日（职权分配除
权除息日）起顺利。具体本色详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于可编削公司债券转股价钱颐养的
领导性公告》（公告编号：2024-055 号）。
三、可转债转股价钱向下修正条件及预测触发情况
（一）向下修正条件
阐述《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可编削公司债券
召募诠释书》
（以下简称“召募诠释书”）商定，本次锦鸡转债转股价钱修正条件
如下：
在本次刊行的可编削公司债券存续时辰，当公司股票在职意连系三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可编削公司债券的鞭策应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于通过该修正决策的鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票
来回均价和前一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价绸缪，在转股价钱颐养日及之后的来回
日按颐养后的转股价钱和收盘价绸缪。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督搞定委员会指定的上
市公司信息显露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期
间等联系信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手
复原转股央求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，
编削股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。
（二）预测触发情况
自 2025 年 01 月 12 日至 2025 年 01 月 24 日，公司股票已有 10 个来回日的
收盘价低于当期转股价钱 7.93 元/股的 80%，即 6.34 元/股的情形，预测可能触
发《召募诠释书》商定的转股价钱向下修正的条件。
阐述《深圳证券来回所上市公司自律监管教养第 15 号——可编削公司债券》
等关系规矩，若触发转股价钱向下修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前显露修正或者
不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照《召募诠释书》的商定实时履行
后续审议体式和信息显露义务。上市公司未按本款规矩履行审议体式及信息显露
义务的，视为本次不修正转股价钱
四、其他事项
投资者如需了解“锦鸡转债”的其他关系本色，敬请查阅公司于 2021 年 11 月
打公司证券部投资者关系热线电话 0523-87676328 进行忖度。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
