证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-013
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子手艺股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何毛病纪录、误导性述说
省略要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律背负。
要紧内容指示：
? 成都盟升电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 2
月 7 日至 2025 年 2 月 20 日已有 10 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（即 27.43 元/股），若将来陆续 20 个往复日内，公司股票有 5 个往复日的收盘
价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成都盟升电子手艺股份有限
公司向不特定对象刊行可调整公司债券并在科创板上市召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）中公法的有条件赎回条目，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一皆省略部分未转股的“盟升转债”。
凭证《上海证券往复所上市公司自律监管不异第 12 号——可调整公司债券》
的谋划公法，公司可能触发可调整公司债券有条件赎回条目的谋划情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会核发的《对于得意成都盟升电子手艺股份有限公
司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号），
公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可调整公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023
年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
经上海证券往复所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文得意，公司 30,000.00
万元可调整公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券往复所挂牌往复，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自觉行杀青之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个往复日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。
“盟升转债”脱手转股价钱为 42.72 元/股。
因触发《召募讲明书》中公法的向下修正转股价钱条目，公司于 2024 年 4
月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，“盟升转债”转股
价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年截至性股票激发权谋中已下野的 2 名激发对象已获授但尚
未拆除限售的 42,000 股第一类截至性股票以录取二个拆除限售期公司层面事迹
未达到设定的事迹考查条件而不得拆除限售的 127,260 股第一类截至性股票，合
计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司凭证《召募讲明书》谋划
条目公法，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股，
因触发《召募讲明书》中公法的向下修正转股价钱条目，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，
“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。
笃信参见公司区分于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券往复
所网站(www.sse.com.cn)露出的《对于向下修正和调整“盟升转债”转股价钱暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《对于向下修正“盟升转债”转股
价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。
综上，“盟升转债”最新转股价钱为 21.10 元/股。
二、可转债赎回条件与展望触发情况
（一）赎回条目
凭证公司《召募讲明书》，“盟升转债”的赎回条目如下：
在本次刊行的可调整公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调整公司债券转股期内，如若公司 A 股股票陆续三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可调整公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调整公司债券。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次可调整公司债
券票面总金额；
i：指可调整公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，
则在转股价钱调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱
调整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）上次赎回条目触发情况
自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已欢快在陆续的三十
个往复日中有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱 21.10 元的 130%（含
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于不提前赎回“盟升转债”的议案》，决定本次不期骗“盟升转债”的提前赎回
职权，不提前赎回“盟升转债”，且在将来三个月内（即 2024 年 11 月 7 日至 2025
年 2 月 6 日时候），若“盟升转债”再次触发赎回条目，公司均不期骗提前赎回
职权，在此之后以 2025 年 2 月 7 日为首个往复日再行蓄意。保荐机构华泰连络
证券有限背负公司发表了核查想法。
（三）本次赎回条目展望触发情况
自 2025 年 2 月 7 日至 2 月 20 日时候，公司股票已有 10 个往复日的收盘价
不低于“盟升转债”当期转股价钱（21.10 元/股）的 130%（含 130%，即 27.43
元/股）。若将来陆续 20 个往复日内仍有 5 个往复日公司股票收盘价赓续欢快“不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎
回条目。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆
或部分未转股的“盟升转债”。
三、风险指示
公司将凭证《召募讲明书》的商定和谋划法律限定要求，于触发“盟升转债”
赎回条目后确定本次是否赎回“盟升转债”，并实时推行信息露出义务。
敬请重大投资者详确了解可转债赎回条目过火潜在影响，并关切公司后续公
告，属目投资风险。
四、其他
投资者如需了解“盟升转债”的详确情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）露出的《召募讲明书》。
谋划部门：公司证券部
谋划电话：028-61773081
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
成都盟升电子手艺股份有限公司董事会